召開年度股東大會(huì)議案

時(shí)間：2024-05-29 14:35:47 會(huì)議紀(jì)要

關(guān)于召開年度股東大會(huì)議案

　　關(guān)于公司召開2005年度股東大會(huì)的事項(xiàng)如下：

關(guān)于召開年度股東大會(huì)議案

　　一、會(huì)議時(shí)間：2006年4月28日(周五)上午9：30

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇連云港云臺(tái)賓館

　　三、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　 1、《公司2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

　　 2、《公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

　　 3、《公司2005年度報(bào)告及報(bào)告摘要》;

　　 4、《關(guān)于公司2005年度的利潤分配預(yù)案》;

　　 5、《續(xù)聘江蘇蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)及決定其報(bào)酬的預(yù)案》

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　 1、公司董事、監(jiān)事及全體高級(jí)管理人員;

　　 2、 2006年4月25日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會(huì)議，該代理人不必是公司股東(授權(quán)委托書樣式附后，參加公司股東大會(huì)的股東代表必須按照附件的樣式出具授權(quán)委托書);

　　 3、公司聘請(qǐng)的律師。

　　五、登記方法

　　 1、登記時(shí)間：2006年4月27日上午9：30-11：30，下午2：30-5：30;

　　 2、登記地點(diǎn)：江蘇連云港新浦人民東路145號(hào)，江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司辦公室，異地股東可將登記內(nèi)容郵寄或傳真到辦公室;

　　 3、登記方式：

　　 (1)個(gè)人股東持本人身份證、股東證券帳戶卡辦理登記;

　　 (2)法人股東持股東證券帳戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記;

　　 (3)異地股東可以用信函或傳真方式登記;

　　 (4)委托代理人必須持股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證復(fù)印件、上海證券帳戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　六、未及時(shí)登記的股東或授權(quán)代表應(yīng)攜帶上述證件，經(jīng)查驗(yàn)核實(shí)后可參加股東大會(huì)。

　　七、其它事項(xiàng)

　　 1、與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天;